Konstantinos Zarkadas, um médico de Long Island (Nova York) se declarou culpado de roubar US $ 3,7 milhões (R$ 20,4 milhões) em ajuda humanitária ao COVID-19 e usar o dinheiro para comprar um iate de luxo e vários relógios Rolex e Cartier.
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Konstantinos admitiu que entrou com 11 pedidos de socorro em catástrofes entre março e julho de 2020 para entidades corporativas que ele controlava, mas depois usou o dinheiro do contribuinte para financiar seu estilo de vida luxuoso.
De acordo com os documentos judiciais, Zarkadas pegou quase US $ 200.000 em empréstimos do Programa de Proteção ao Salário para usar como entrada de um iate de US $ 1,75 milhão ( R$ 9,6 milhões ). Para esconder o que estava fazendo, os promotores dizem que Zarkadas passou um cheque para o pagamento a um parente com a linha de memorando afirmando que era “reembolso da folha de pagamento”.
Zarkadas também foi acusado de usar dezenas de milhares de dólares para alugar carros de luxo e comprar vários relógios Rolex e Cartier.
Os promotores dizem que ele também usou parte do dinheiro para ajudar a pagar cerca de US $ 1 milhão em sentenças judiciais anteriores contra ele. Zarkadas foi acusado de transferir o dinheiro entre várias contas bancárias para ocultar a origem dos fundos.
“Dr. Zarkadas escolheu a ganância em vez da honestidade, financiando um estilo de vida luxuoso nas costas dos contribuintes americanos ”, disse Thomas Fattorusso, investigador criminal do Serviço de Receita Federal.
Zarkadas pode pegar até 30 anos de prisão quando for condenado e terá que pagar os US $ 3,7 milhões, disseram os promotores.